COVID-19 Döneminde Büyük Dolandırıcılık Operasyonu
San Bernardino County’den iki kişi, COVID-19 pandemisi sürecinde Kaliforniya İş Geliştirme Departmanı (EDD) ve Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi’nden 2 milyon dolardan fazla destek fonu dolandırıcılığı yapmakla suçlanarak yakalandı. ABD Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rialto’da ikamet eden 43 yaşındaki Lisa Puente ve San Bernardino’da yaşayan 53 yaşındaki Arthur Marquez, bu dolandırıcılık faaliyetlerini Şubat 2020 ile Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi.
Mahkumların Kimlik Bilgilerini Çaldılar
Yetkililerin belirttiğine göre, Puente ve Marquez, Kaliforniya eyaletindeki cezaevlerinde bulunan mahkumların kimlik bilgilerini çalarak ve eyalet dışındaki bireylerin kimlik bilgilerini ele geçirerek 120’den fazla sahte işsizlik sigortası başvurusu yaptılar. Bu başvurularda, dolandırıcılığa maruz kalan kişilerin COVID-19 pandemisi nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiği yalanı öne sürülerek, federal yasalar kapsamında işsizlik sigortası yardımlarından yararlanmaları sağlandı.
2 Milyon Dolar Dolandırdılar
Amerikan basınında yer alan haberlere göre; Puente ve Marquez, sahte başvurular neticesinde, dolandırıcılığa uğrayanların adına düzenlenen banka kartlarını ele geçirerek, ATM’lerden nakit çekim yaptı veya bu kartlarla yerel işletmelerden alışveriş gerçekleştirdi. Toplamda 124 sahte başvuru yaparak, 2 milyon 136 bin 768 dolarlık işsizlik sigortası yardımı çaldıkları bildirildi.
5 Kasım’da tutuklanan Puente ve Marquez, her biri altı kez posta dolandırıcılığı, bir kez ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve bir kez de yetkisiz erişim cihazı kullanımıyla suçlandı. İkilinin kefaletle serbest bırakıldığı ve duruşmalarının 30 Aralık’ta başlayacağı ifade edildi. Yetkililer, sanıkların suçlu bulunmaları durumunda, her bir posta dolandırıcılığı suçu için 20 yıla kadar, yetkisiz erişim cihazı suçu için 10 yıla kadar ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçu için ise iki yıl zorunlu hapis cezasıyla karşılaşabileceklerini açıkladı.
Kaynak: Sözcü
